FATF розгляне внесення Росії до чорного списку країн високого ризику
22 жовтня Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) за запитом України розгляне питання про внесення Російської Федерації до свого чорного списку країн, які становлять високий ризик для глобальної фінансової системи. Конфіденційний документ, отриманий виданням Politico, свідчить, що Україна вже вдруге подає таку заявку після невдалої спроби у квітні 2022 року.
У своєму поданні Україна наводить докази тісних фінансових та військових зв’язків Росії з державами, які вже внесені до чорного списку FATF, такими як Північна Корея та Іран. Крім того, Київ звертає увагу на фінансування Росією приватних військових компаній, як-от група “Вагнера”, та їхніх незаконних операцій.
Документ також містить інформацію про використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, викрадених під час вторгнення в Україну.
Внесення Росії до чорного списку FATF, який об’єднує близько 40 країн світу, включно з Китаєм, Індією, Бразилією та Саудівською Аравією, стало б серйозним ударом по її фінансовій репутації. Перебування в такому списку вважається економічно руйнівним для будь-якої держави.
Хоча FATF вже призупинила членство Росії у лютому 2023 року після вторгнення в Україну, Київ зараз посилює зусилля, щоб домогтися наступного кроку – включення Російської Федерації до чорного списку високого ризику. У разі успіху Росія приєднається до таких країн, як Іран, Північна Корея та М’янма, які вже перебувають у цій найвищій зоні ризику FATF.
Водночас Кремль намагається тиснути на інші країни, щоб не допустити цього рішення, яке може завдати удару по його фінансовій системі. Росія значно зміцнила зв’язки з Північною Кореєю та Іраном після призупинення її членства в FATF.
🔗 Source
