Литва застосувала рекордний штраф у 9,3 мільйони євро проти криптоплатформи Payeer за порушення санкцій та відмивання коштів російськими клієнтами
Відповідно до повідомлення агентства Bloomberg, Литва наклала рекордний штраф на місцеву криптовалютну компанію Payeer за порушення санкцій Європейського Союзу та сприяння у відмиванні грошей російськими клієнтами.
За даними Служби з розслідування фінансових злочинів, Payeer надавала російським фізичним та юридичним особам, що перебували під санкціями ЄС, можливість проводити транзакції в російських рублях, отримуючи кошти з банків, які також знаходилися під обмежувальними заходами. Компанія пропонувала своїм російським клієнтам послуги з управління криптовалютними гаманцями та рахунками.
Протягом останнього десятиліття Литва позиціонувала себе як центр розвитку фінтех-стартапів. Проте нині литовська влада намагається скоротити кількість криптовалютних компаній на своїй території шляхом запровадження нових ліцензійних вимог. Це пов’язано з необхідністю запобігання використанню цифрових активів для відмивання коштів або шахрайства з інвестиціями.
Опубліковано: 22 березня 2023 року
Джерело: Bloomberg
🔗 Source
