Національний банк України посилює нагляд за фінансовими установами: штрафи та інші заходи впливу

Національний банк України застосував заходи впливу до банківських та небанківських фінансових установ

У червні 2024 року Національний банк України наклав санкції на два банки та дев’ять небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

АТ “Юнекс Банк”, що належить інвестиційній компанії Dragon Capital Томаша Фіали, було оштрафовано на 3,86 мільйони гривень та отримало письмове попередження від регулятора.

АТ “Європейський професійний банк”, який належить родині Орлових, був оштрафований на 51 тисячу гривень та отримав письмове застереження.

Крім того, Національний банк оштрафував низку фінансових компаній за порушення вимог до фінансового моніторингу:

1. ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” (сервіс мікрокредитів Moneyveo) – на 13 мільйонів гривень;
2. ТОВ “Споживчий центр” (сервіс мікрокредитів “Швидко Гроші”) – на 6,21 мільйона гривень;
3. ТОВ “ФК “ЕВО” (сервіс RozetkaPay) – на 255 тисяч гривень;
4. ТОВ “ІФГ” та ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” – по 51 тисячі гривень кожне.

Ряд інших фінансових компаній, зокрема ТОВ “Консалт солюшенс”, ТОВ “ІЛК “Веріда Україна”, ТОВ “ФКУ “Поділля-кредит” та ТОВ “Фінансова компанія “Вікторія”, отримали письмові застереження від регулятора.

Ці заходи демонструють прагнення Національного банку України забезпечувати дотримання фінансовими установами законодавства у сфері протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму.

🔗 Source